Тульские полицейские вместе с сотрудниками ФСБ установили и задержали членов структурного подразделения преступной группировки телефонных мошенников.
Задержанные отвечали за работу с гражданами, на которых оформлялись карты для незаконных транзакций. Среди руководителей «отдела» оказался бывший сотрудник полиции.
По версии следствия, с апреля по ноябрь 2022 года Александра К. вносила изменения в авторизированную систему комплексного обслуживания частных клиентов, открывая таким образом дистанционный доступ третьим лицам к счетам клиентов банка. Как выяснили следователи, подталкивал ее к этому 25-летний Владислав Б., ему инкриминировано подстрекательство к совершению преступления.
Силовики заинтересовались деятельностью предполагаемого подстрекателя и вскоре установили, что он член одного из структурных подразделений преступного сообщества, связанного с массовым обманом граждан России по телефону.
Следствие считает его одним из так называемых «операторов» мошеннических схем. В поле зрения полиции попали еще несколько предполагаемых коллег Владислава Б. Это жители Калининградской области 22-летний Артем Ю., 21-летний Арес С., 19-летний Лев К., 25-летний Муса А., а также уроженец Орска 25-летний Александр Д.
Как считает следствие, все они в составе организованной группы подыскивали социально неустроенных людей, которые предоставляли свои данные для оформления банковских карт и обеспечивали мошенникам доступ в личные кабинеты банковских приложений. Также их использовали для обналичивания средств в банках и для оформления сим-карт.
Полиция выяснила, что Эдик С., ранее служивший в правоохранительных органах, исполнял поручения Владислава Б. и угрожал и избивал «дропов», с целью добиться от них полного повиновения. У Эдика С. остались хорошие связи в правоохранительных органах, благодаря чему он мог предупреждать об опасности своих сообщников, в частности Артема Ю. и Ареса С. Эдик С. был ранее судим за хищения, а его молодой подчиненный Максим Г. по ряду тяжких насильственных преступлений, в том числе за разбои и грабежи.
Следствие установило, что фигурирующие в уголовном деле сообщники опосредованно причастны как минимум к 30 эпизодам мошенничества в отношении жителей Москвы, Башкирии, Алтая, Бурятии, Краснодарского и Пермского края и других регионов страны. Эти преступления были совершены в период с января 2023-го по сентябрь 2024 года. Следствие пока не установило имен вышестоящих сообщников из-за соблюдения членами группировки конспирации и общения через анонимные каналы связи. Тем не менее, сыщики продвинулись в понимании структуры криминального бизнеса. Ведется работа по деанонимизации сотрудников так называемых «отдела обзвона» и «отдела операторов».
«Дропы» необходимы для проведения любых нелегальных финансовых операций в интернете.
— Например, они нужны мошенникам, чтобы принимать переводы от жертв или владельцам нелегальных онлайн-казино. При этом для реализации крупных криминальных схем нужны многие сотни «дропов», поэтому спрос на них в преступном мире крайне высок.
— После задержания «дроп» не может сдать своих подельников, так как банально ничего о них не знает, максимум — пару контактов в мессенджере и прочую незначительную информацию. Поэтому нелегальные финансовые схемы без труда переживают потерю части дропов и находятся в постоянном поиске людей на замену им.
«Дропу» также может грозить уголовная ответственность по статьям о сбыте имущества, добытого преступным путем и за легализацию (отмывание) незаконно добытых денег.
Первое наказывается штрафом, второе лишением свободы до двух лет. Как правило, предоставление своей карты считается лишь пособничеством, а не исполнением, поэтому наказания в разы меньше. Тем не менее, это не освобождает от ответственности, а также полученные таким образом денежные средства могут быть взысканы в порядке гражданского судопроизводства.
Многое зависит от умысла.
— Если лицо, передающее такие сведения мошенникам, осознает, для чего эти данные будут использованы и понимает наличие преступного умысла, то ответственность наступит за совершенное мошенничество, но не как непосредственного исполнителя, а пособника, в порядке ч. 5 ст. 33 УК РФ.
Согласно данной норме пособником признается в том числе такое лицо, которое содействовало совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления.
Задержанные отвечали за работу с гражданами, на которых оформлялись карты для незаконных транзакций. Среди руководителей «отдела» оказался бывший сотрудник полиции.
Звено «пастухов»
Разоблачение структурного подразделения мошеннической группировки началось с уголовного дела по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, возбужденного в отношении сотрудницы одного из территориальных подразделений крупного российского банка в Калининграде.По версии следствия, с апреля по ноябрь 2022 года Александра К. вносила изменения в авторизированную систему комплексного обслуживания частных клиентов, открывая таким образом дистанционный доступ третьим лицам к счетам клиентов банка. Как выяснили следователи, подталкивал ее к этому 25-летний Владислав Б., ему инкриминировано подстрекательство к совершению преступления.
Силовики заинтересовались деятельностью предполагаемого подстрекателя и вскоре установили, что он член одного из структурных подразделений преступного сообщества, связанного с массовым обманом граждан России по телефону.
Следствие считает его одним из так называемых «операторов» мошеннических схем. В поле зрения полиции попали еще несколько предполагаемых коллег Владислава Б. Это жители Калининградской области 22-летний Артем Ю., 21-летний Арес С., 19-летний Лев К., 25-летний Муса А., а также уроженец Орска 25-летний Александр Д.
Как считает следствие, все они в составе организованной группы подыскивали социально неустроенных людей, которые предоставляли свои данные для оформления банковских карт и обеспечивали мошенникам доступ в личные кабинеты банковских приложений. Также их использовали для обналичивания средств в банках и для оформления сим-карт.
Силовой блок
Так называемые «дропы» нередко уже после оформления банковских инструментов в интересах злоумышленников пытаются выйти из игры или даже присвоить себе средства, оказавшиеся у них на руках. В таких случаях преступники использовали меры силового воздействия, чем, по версии следствия, занимались под руководством 38-летнего Эдика С. 22-летний Гаспар С. и 22-летний Максим Г.Полиция выяснила, что Эдик С., ранее служивший в правоохранительных органах, исполнял поручения Владислава Б. и угрожал и избивал «дропов», с целью добиться от них полного повиновения. У Эдика С. остались хорошие связи в правоохранительных органах, благодаря чему он мог предупреждать об опасности своих сообщников, в частности Артема Ю. и Ареса С. Эдик С. был ранее судим за хищения, а его молодой подчиненный Максим Г. по ряду тяжких насильственных преступлений, в том числе за разбои и грабежи.
Следствие установило, что фигурирующие в уголовном деле сообщники опосредованно причастны как минимум к 30 эпизодам мошенничества в отношении жителей Москвы, Башкирии, Алтая, Бурятии, Краснодарского и Пермского края и других регионов страны. Эти преступления были совершены в период с января 2023-го по сентябрь 2024 года. Следствие пока не установило имен вышестоящих сообщников из-за соблюдения членами группировки конспирации и общения через анонимные каналы связи. Тем не менее, сыщики продвинулись в понимании структуры криминального бизнеса. Ведется работа по деанонимизации сотрудников так называемых «отдела обзвона» и «отдела операторов».
Для чего нужны «дропы»
— Под термин «дроп» в той или иной степени попадают и люди, которые получают пачку банковских карт и идут их обналичивать, и те, кто регистрирует на себя карты, а потом передает их злоумышленникам за вознаграждение, и так называемые «заливщики», которые принимают на свою карту нелегальные платежи, а потом переводят деньги дальше.«Дропы» необходимы для проведения любых нелегальных финансовых операций в интернете.
— Например, они нужны мошенникам, чтобы принимать переводы от жертв или владельцам нелегальных онлайн-казино. При этом для реализации крупных криминальных схем нужны многие сотни «дропов», поэтому спрос на них в преступном мире крайне высок.
Что грозит картхолдеру
За последние 10 лет в уголовное законодательство были включены поправки, в результате которых для «дропов» была введена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. При этом для самих организаторов криминальных схем «дропы» являются расходным материалом.— После задержания «дроп» не может сдать своих подельников, так как банально ничего о них не знает, максимум — пару контактов в мессенджере и прочую незначительную информацию. Поэтому нелегальные финансовые схемы без труда переживают потерю части дропов и находятся в постоянном поиске людей на замену им.
«Дропу» также может грозить уголовная ответственность по статьям о сбыте имущества, добытого преступным путем и за легализацию (отмывание) незаконно добытых денег.
Первое наказывается штрафом, второе лишением свободы до двух лет. Как правило, предоставление своей карты считается лишь пособничеством, а не исполнением, поэтому наказания в разы меньше. Тем не менее, это не освобождает от ответственности, а также полученные таким образом денежные средства могут быть взысканы в порядке гражданского судопроизводства.
Многое зависит от умысла.
— Если лицо, передающее такие сведения мошенникам, осознает, для чего эти данные будут использованы и понимает наличие преступного умысла, то ответственность наступит за совершенное мошенничество, но не как непосредственного исполнителя, а пособника, в порядке ч. 5 ст. 33 УК РФ.
Согласно данной норме пособником признается в том числе такое лицо, которое содействовало совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления.
