В криптомире появилась новая лазейка для обхода глобальных финансовых законов.
Маленькое островное государство Палау, запустившее в 2022 году программу цифрового резидентства, неожиданно стало ключевым инструментом для анонимной торговли криптовалютами. За 250 долларов любой желающий мог оформить цифровой ID, позволяющий скрывать свою личность на крупнейших биржах и обходить строгие ограничения по выводу средств.
Изначально идея цифрового резидентства задумывалась правительством Палау как шаг к созданию инновационной финансовой платформы. Программа привлекла внимание крупных инвесторов, включая Тима Дрейпера и Виталика Бутерина.
Однако со временем ID-карта превратилась в способ анонимного входа в криптовалютный рынок. Американские трейдеры начали массово регистрироваться, чтобы избежать строгих правил KYC (Know Your Customer), ограничивающих торговлю на территории США.
Особенно активно ID-карты использовали пользователи на биржах, где прохождение верификации ограничивает суммы вывода. Владелец цифрового резидентства мог увеличивать лимиты с 25 тысяч до 1 миллиона долларов в день. Биржи Binance и Kraken быстро отреагировали, запретив использование ID Палау для верификации.
Нелегальное использование ID вызвало обеспокоенность регуляторов. Эксперты предупреждают, что цифровое резидентство может стать укрытием для пользователей, попавших под санкции. Власти США уже начали расследование, подозревая, что с помощью ID-карт Палау криптовалютные активы могут перемещаться в страны с ограниченным доступом к финансовым рынкам, включая Россию, Иран и Северную Корею.
На фоне растущего скандала биржи ужесточают меры контроля, но пользователи ищут новые лазейки. Пока что ID-карта Палау остаётся популярным инструментом среди криптотрейдеров, но главный вопрос остаётся открытым: как долго эта схема сможет существовать, прежде чем крупные государства вмешаются и закроют лазейку?
Маленькое островное государство Палау, запустившее в 2022 году программу цифрового резидентства, неожиданно стало ключевым инструментом для анонимной торговли криптовалютами. За 250 долларов любой желающий мог оформить цифровой ID, позволяющий скрывать свою личность на крупнейших биржах и обходить строгие ограничения по выводу средств.
Изначально идея цифрового резидентства задумывалась правительством Палау как шаг к созданию инновационной финансовой платформы. Программа привлекла внимание крупных инвесторов, включая Тима Дрейпера и Виталика Бутерина.
Однако со временем ID-карта превратилась в способ анонимного входа в криптовалютный рынок. Американские трейдеры начали массово регистрироваться, чтобы избежать строгих правил KYC (Know Your Customer), ограничивающих торговлю на территории США.
Особенно активно ID-карты использовали пользователи на биржах, где прохождение верификации ограничивает суммы вывода. Владелец цифрового резидентства мог увеличивать лимиты с 25 тысяч до 1 миллиона долларов в день. Биржи Binance и Kraken быстро отреагировали, запретив использование ID Палау для верификации.
Нелегальное использование ID вызвало обеспокоенность регуляторов. Эксперты предупреждают, что цифровое резидентство может стать укрытием для пользователей, попавших под санкции. Власти США уже начали расследование, подозревая, что с помощью ID-карт Палау криптовалютные активы могут перемещаться в страны с ограниченным доступом к финансовым рынкам, включая Россию, Иран и Северную Корею.
На фоне растущего скандала биржи ужесточают меры контроля, но пользователи ищут новые лазейки. Пока что ID-карта Палау остаётся популярным инструментом среди криптотрейдеров, но главный вопрос остаётся открытым: как долго эта схема сможет существовать, прежде чем крупные государства вмешаются и закроют лазейку?
