За год это число выросло более чем в полтора раза.
Среди нарушителей есть финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы, псевдоброкеры и многие другие.
Центральный банк о выявленных за прошлый год компаниях, предпринимателях и проектах с признаками нелегальной финдеятельности. Их число достигло 9027. Для сравнения: за 2023-й регулятор выявил 5735 субъектов, что почти в 1,6 раза меньше. Такую динамику аналитики ЦБ объясняют рядом факторов.
Во-первых, появление новых финансовых пирамид и псевдоброкеров стало устойчивым трендом за прошедший год. Чаще всего они работают под видом интернет-проектов, что увеличивает аудитории. Еще значительно повышают охваты за счет социальных сетей и мессенджера «Телеграм». Число таких мошеннических интернет-проектов выросло на 61,6%: с 2886 в 2023-м до 2457 — в 2024-м.
С одной стороны, оперативный сетевой мониторинг позволяет выявлять мошеннические ресурсы на начальном этапе, до их индексации поисковыми системами. После чего Центробанк направляет запрос об их блокировке, указали эксперты. Большинство таких схем не успевают набрать значительные охваты и деньги. С другой стороны, мошенники еще быстрее создают новые проекты:
Ограничить распространение таких нелегальных финансовых схем должен помочь подготовленный при участии регулятора , считают аналитики ЦБ. Он запрещает не поднадзорным организациям и их посредникам привлекать активы в качестве инвестиций. Для нарушителей установленного правила предусмотрели штрафы до 1 млн руб. ( ).
Вместе с тем сохранились и классические пирамиды. По данным экспертов ЦБ, вернулась практика проводить презентации, обзванивать потенциальных клиентов, приглашать их в офис. Самыми популярными остаются схемы с упоминанием криптовалют: их организаторы действуют не только в интернете, но и в офлайне. В 2023 году взносы в крипте принимали 50% пирамидальных проектов, в 2024 году — 77%. Почти 20% подобных проектов включали больше двух интернет-ресурсов.
Дополнительно Центробанк раскрыл статистику по привлечению организаторов нелегальных проектов к ответственности за 2024 год:
Среди нарушителей есть финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы, псевдоброкеры и многие другие.
Центральный банк о выявленных за прошлый год компаниях, предпринимателях и проектах с признаками нелегальной финдеятельности. Их число достигло 9027. Для сравнения: за 2023-й регулятор выявил 5735 субъектов, что почти в 1,6 раза меньше. Такую динамику аналитики ЦБ объясняют рядом факторов.
Во-первых, появление новых финансовых пирамид и псевдоброкеров стало устойчивым трендом за прошедший год. Чаще всего они работают под видом интернет-проектов, что увеличивает аудитории. Еще значительно повышают охваты за счет социальных сетей и мессенджера «Телеграм». Число таких мошеннических интернет-проектов выросло на 61,6%: с 2886 в 2023-м до 2457 — в 2024-м.
С одной стороны, оперативный сетевой мониторинг позволяет выявлять мошеннические ресурсы на начальном этапе, до их индексации поисковыми системами. После чего Центробанк направляет запрос об их блокировке, указали эксперты. Большинство таких схем не успевают набрать значительные охваты и деньги. С другой стороны, мошенники еще быстрее создают новые проекты:
- из-за легкости масштабирования;
- анонимности;
- возможности использовать криптовалюту.
Ограничить распространение таких нелегальных финансовых схем должен помочь подготовленный при участии регулятора , считают аналитики ЦБ. Он запрещает не поднадзорным организациям и их посредникам привлекать активы в качестве инвестиций. Для нарушителей установленного правила предусмотрели штрафы до 1 млн руб. ( ).
Вместе с тем сохранились и классические пирамиды. По данным экспертов ЦБ, вернулась практика проводить презентации, обзванивать потенциальных клиентов, приглашать их в офис. Самыми популярными остаются схемы с упоминанием криптовалют: их организаторы действуют не только в интернете, но и в офлайне. В 2023 году взносы в крипте принимали 50% пирамидальных проектов, в 2024 году — 77%. Почти 20% подобных проектов включали больше двух интернет-ресурсов.
Дополнительно Центробанк раскрыл статистику по привлечению организаторов нелегальных проектов к ответственности за 2024 год:
- возбуждено более 650 административных дел;
- принято более 1180 иных мер реагирования;
- ограничен доступ более чем к 17 000 интернет-ресурсов.
